OneCoin yetkilisi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti
Bugün eski OneCoin yöneticisi Irina Dilkinska, Manhattan federal mahkemesinde elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçunu kabul etti. Suçlamalar, 2014 yılında Sofya, Bulgaristan’da ortaya çıkan kötü şöhretli OneCoin piramit planına dahil olmasından kaynaklanıyor. Dolandırıcılık, kurbanları dünya çapında dolandırmak için çok düzeyli bir pazarlama ağından yararlanarak 4,037 milyar Euro satış geliri ve 2,735 milyar Euro kar elde etti. 2014 ile 2016 arasında.
OneCoin’de ‘Yasal ve Uyum Başkanı’ olarak görev yapan Dilkinska, milyonlarca dolarlık yasa dışı kârın aklanmasında önemli rol oynadı. Özellikle dolandırıcılık yoluyla elde edilen 110 milyon dolarlık geliri Cayman Adaları’ndaki bir kuruluşa aktardı. Dilkinska’ya yöneltilen her suçlama en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor. Cezası 14 Şubat 2024 olarak belirlendi.
OneCoin’in dolandırıcılık operasyonu önemli yatırımcı kayıplarına neden oldu ve Dilkinska’nın eylemleri 4 milyar dolarlık kayba yol açtı. Şirket, üç milyon yatırımcıyı bir araya getirmek için agresif çok düzeyli pazarlama stratejileri kullandı ancak sonuçta geçersiz kripto para birimi paketleri satan bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı.
Bu vaka aynı zamanda kurucu ortak Ruja Ignatova, diğer adıyla ‘Cryptoqueen’ için devam eden arayışı da vurguluyor. Ignatova, ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandıktan sonra 2017 yılında Sofya’dan Atina’ya yaptığı uçuşun ardından ortadan kaybolmuştu. FBI o zamandan beri onu En Çok Arananlar Listesi’nde listeledi ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi verene 100.000 dolar ödül teklif ediyor.
OneCoin skandalının etkileri, kripto para piyasasında daha iyi gözetim ve tüketicinin korunması çağrılarına yol açtı. Bu olay, sektördeki dolandırıcılık potansiyelinin açık bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor ve katı kripto para birimi düzenlemesi ihtiyacını vurguluyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
